Gran operación contra a fraude na venda de palés

A Axencia Tributaria iniciou este mércores unha operación coordinada en oito comunidades autónomas, entre elas Galicia, contra a fraude fiscal no sector da compravenda de palés de madeira.

A operación, denominada 'Convoi', leva o inicio de comprobacións inspectoras a 48 sociedades e 21 persoas físicas vinculadas (socios, administradores e persoas da contorna familiar), mediante a personación de máis de 300 funcionarios da Axencia en 62 locais. O dispositivo despregado alcanza a locais situados en Andalucía (14), Aragón (1), Castela-A Mancha (8), Castela e León (1), Cataluña (5), Galicia (1), Madrid (20), e Comunidade Valenciana (12).

A operación 'Convoi' foi coordinada polo Departamento de Inspección da Axencia Tributaria, contando coa participación de máis de 230 funcionarios da área de Inspección, incluíndo persoal das Unidades de Auditoría Informática, e máis de 80 funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira, así como co apoio de axentes policiais.

A Axencia Tributaria indica que os palés son un material loxístico moi demandado para a actividade industrial e comercial; con todo, en anos recentes produciuse unha escaseza deste material, orixinando problemas de subministración a nivel mundial. Iso provocou, explica, unha subida dos prezos que supuxo un incentivo para cometer fraude fiscal, con estruturas que se mantiveron mesmo a pesar da recente baixada no prezo dos palés.

TRAMAS DE DEFRAUDACIÓN Ao ELEVARSE O PREZO DOS PALÉS

Do mesmo xeito que sucedeu nalgún outro país europeo, a Axencia Tributaria detectou en España a existencia de elaboradas tramas de defraudación no sector da compravenda de palés, o que levou a fixar este sector como obxectivo da presente operación.

En concreto, en investigacións previas, a área de Inspección da Axencia Tributaria detectou a existencia de vendas non declaradas por determinados contribuíntes comercializadores de palés. O avance destas investigacións supuxo o descubrimento dunha armazón de vendas fraudulentas con operacións entre diversas sociedades ao longo do territorio nacional, e permitiu coñecer as formas ocultas de abastecemento de mercadoría.

FACTURAS FALSAS E VENDAS SEN DECLARAR

Por iso, a presente operación centra a súa atención non só naqueles operadores que compran a mercadoría en negro e utilizan facturas falsas para xustificar as ditas adquisicións, senón tamén naqueles operadores que realizan vendas sen declarar e que previamente se abasteceron de palés de forma oculta.

Dentro do conxunto de sociedades seleccionadas como obxectivo da operación realizouse, así mesmo, un estudo dos socios que poidan presentar signos externos de riqueza non xustificados polas actividades declaradas. Isto podería deberse a un afloramiento de vendas ocultas da entidade que se estivesen materializando en incrementos patrimoniais nos socios.

Recuperado nunha empresa de Ponteareas medio milleiro de palés subtraídos nun polígono en Mos.. GARDA CIVIL - Arquivo