Así operaba desde Perú a banda que estafou a 10.000 persoas en España
Hai 83 detidos en Perú e varios puntos de España, seis en Vigo. Durante a operación sorprendeuse a 50 empregados que operaban en tres call center en Perú, desde onde realizaban chamadas telefónicas
Por Europa Press / Redacción | MADRID | 12/12/2024 | Actualizada ás 13:13
Axentes da Policía Nacional, xunto coa Policía Nacional do Perú, coa colaboración da Agregaduría de Interior nese país, desmantelaron a infraestrutura tecnolóxica dunha organización criminal que estafou máis de 3 millóns de euros a máis de 10.000 españois mediante o método 'vishing' (chamadas telefónicas nas que se suplanta a identidade dunha empresa ou pesona para obter datos sensibles das vítimas).
Así, detívose a un total de 83 persoas, entre as que se atopa o líder da organización, 48 detencións foron en Perú e outras 35 en diferentes puntos de España: Madrid, Vigo (seis arrestos, aínda que ningunha das persoas tiña un papel significativo dentro da organización, segundo fontes policiais), Barcelona, Mallorca e Salamanca.
Igualmente, leváronse a cabo 29 entradas e rexistros en ambos os países de maneira simultánea, nos que se interviñeron diñeiro, teléfonos móbiles, dispositivos informáticos e abundante documentación relativa a estas estafas.
A investigación iniciouse en agosto de 2022 ao ter coñecemento de que podería existir un grupo criminal dedicado a cometer estafas mediante o procedemento de 'vishing'. Avanzadas as pescudas, comprobaron que existía unha estrutura piramidal formada por persoas de máxima confianza -familiares e amigos íntimos- cunha clara repartición de funcións.
En Perú atopábase o líder da organización, que tiña baixo o seu mando a tres persoas que controlaban cada un dos centros de chamadas. Estes contaban con carteis de frases motivacionales para animar aos empregados, chegando a celebrar as primeiras estafas dos traballadores de recente incorporación. No elo inferior estaban os traballadores que se encargaban de realizar as chamadas ás potenciais vítimas, estando en inmediata colaboración cos que operaban en España.
MEDIO CENTENAR TRABALLANDO SIMULTANÉAMENTE EN 'CALL CENTERS'
O 'modus operandi' desta estafa coñecida como 'vishing', consiste en realizar chamadas de maneira masiva obtendo a información de bases de datos e seguindo un guión establecido para gañarse a confianza das vítimas.
Utilizando técnicas de enxeñaría social, conseguían enmascarar o número de teléfono --'spoofing'-- desde o que realizaban a chamada, logrando así que na pantalla dos afectados aparecese o nome e o número oficial de atención ao cliente da súa entidade bancaria, dando máis realismo á estafa. Todo iso realizábano desde os tres centros de chamadas onde traballan unhas 50 persoas de maneira simultánea realizando miles de chamadas diarias.
Unha vez facíanlles crer que tiñan un cargo fraudulento e que a súa conta estaba bloqueada, indicábanlles os pasos a seguir na aplicación do seu banco --utilizando para iso os manuais de usuario que lles facilitaban os líderes da organización--, simulando que o código que recibirían nos seus teléfonos móbiles permitiríalles desbloquear a súa conta.
O engano finaliza unha vez que ese código era facilitado pola vítima ao seu interlocutor quen, de maneira inmediata, enviábao aos outros membros da organización situados en España. Estes atopábanse en modo alerta en rúas na que se existían sucursais de entidades bancarias próximas para a retirada de efectivo do caixeiro utilizando dito código.
Unha vez tiñan o diñeiro no seu poder, apropiábanse dunha porcentaxe que oscilaba entre o 20 e o 30 %, transferindo o resto á organización en Perú por medio de empresas dedicadas ao envío de efectivo a outros países.
CLAVES SECRETAS DE CORES PARA COMUNICARSE
Os empregados de España repartíanse por diferentes cidades para dificultar así calquera investigación policial posterior. Desta forma, utilizaban claves secretas cos seus compañeiros dos centros de chamadas para informarlles das entidades que tiñan á vista mediante uns códigos de cores en función das sucursais en cuestión.
Unha vez os investigadores lograron identificar os membros desta organización, coa colaboración da Agregaduría de Interior en Perú, estableceron un dispositivo policial formado por máis dun centenar de axentes para a localización de todos eles. Desta forma, realizáronse 29 entradas simultáneas en España e en Perú, logrando a detención de 83 persoas como presuntos responsables dos delitos de estafa agravada, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.
