Cae unha rede que estafou 600.000 euros a clientes dun banco mediante mensaxes de texto
Un dos detidos é da Coruña.
Por Europa Press / Redacción | MADRID | 27/12/2021 | Actualizada ás 10:09
A Garda Civil desarticulou en Alacante unha rede dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional mediante o método 'smishing', unha serie de ciberataques que utilizan as mensaxes de texto para enganar aos usuarios, infectar os seus equipos e roubarlles datos sensibles e diñeiro. Entre as oito detencións realizadas, unha delas foi na Coruña.
Neste sentido, a operación iniciouse en abril de 2020, despois de que os autores realizasen durante tres días consecutivos un ataque masivo a un gran número de clientes dunha entidade bancaria española, a través dos seus teléfonos móbiles. Os presuntos estafadores conseguiron 600.000 euros a un total de 106 prexudicados de todo o territorio español.
A organización enviaba unha mensaxe de texto ás vítimas facéndose pasar polo seu banco e solicitar os datos necesarios para acceder ás contas dos prexudicados. Así, os investigados facíanse co control das súas contas desde a plataforma en liña e modificaban a forma de acceso.
Tras ter o control das contas, a rede facía transferencias de 5.000 euros cada unha, desde as contas dos prexudicados ás de persoas utilizadas como 'mulas de diñeiro', dadas de alta en empresas financeiras en liña e que recibían unha comisión a cambio de realizar a transferencia.
Os investigadores localizaron ata 28 destas mulas e comprobaron que polas súas contas pasaron 462.000 euros do total do diñeiro estafado aos prexudicados. Os 128.000 euros restantes foron estafados por análoga metodoloxía e medios, a distintos comercios en París (Francia).
INVESTÍAN O DIÑEIRO ESTAFADO EN CRIPTOMONEDAS
A organización investía o diñeiro subtraído das contas dos prexudicados en criptomonedas para así poder blanquealo sen deixar rastro e eludir o rastrexo por parte dos investigadores. Unha vez adquiridas as moedas virtuais, eran transferidas a contas de membros dos principais membros da banda, que lograban así permanecer no anonimato.
Finalmente, os investigadores identificaron a 90 persoas de nacionalidades letona, rusa, checa, kazaka, bielorrusa, francesa, alemá, camerunense e ucraína. En España, a Garda Civil detivo a oito persoas, de entre 40 e 59 anos e de nacionalidades española, romanesa e ucraína nas localidades de Málaga, Sevilla, Murcia, A Coruña, Zaragoza, Xirona, Valencia e Elxe. Ademais, bloqueáronse e posto a disposición xudicial un total de 25 contas bancarias.
Doutra banda, os axentes solicitaron á autoridade xudicial 43 ordes internacionais de detención correspondentes aos principais integrantes do grupo criminal.
