O clan dos Charlíns queda absolto ao completo do delito de branqueo de capitais do narcotráfico por falta de indicios

A Audiencia Nacional absolveu a seis membros do clan dos Charlíns do delito de branqueo de capitais derivados do tráfico de droga cometido no seo dunha organización delituosa polo que foron xulgados en 2023 ao entender que "os feitos que se declaran probados non son constitutivos de delito algún". En total, a Sección Cuarta xulgou a seis membros do clan e a outras catro persoas, aínda que o principal investigado nesta causa, o capo da droga e patriarca desa familia, Manuel Charlín, faleceu en 2021 aos 89 anos.

Nunha sentencia relatorio da maxistrada Ángela Murillo, á que tivo acceso Europa Press, o tribunal pon o foco en que a Fiscalía Antidroga sostivo no xuízo que todos os procesados conformaban "unha unidade indisoluble" e por tanto debían compartir a responsabilidade penal. Pero o tribunal fíxase en cada membro do clan e subliña que algúns non teñen nin antecedentes penais, polo que o alcance e responsabilidade de cada un "non se debe magnificar".

Tras isto, analiza cada unha das cinco operacións que se analizaron no plenario e, sobre a primeira, que é a poxa dunha depuradora de mariscos e que o fiscal sostivo que foi utilizada para o branqueo, o tribunal di que se realizou con "estrita suxeición (...) ás disposicións legais, tanto de natureza procesual como notarial e as atinentes ao rexistro mercantil, intervindo en ambas poxas órganos xudiciais". Nesa primeira pata da investigación púxose o foco en Teresa Charlín, pero o tribunal di agora que "ningún dos datos expostos xera un só indicio da súa participación nun delito de branqueo de capitais". E afea que as acusacións se baseen en "noticias de contido inane, totalmente intranscendente, desbotable desde o inicio".

"En canto a Natalia S. Charlín, resulta ser persoa totalmente allea a calquera tipo de investigación, nin por delito de branqueo de capitais nin por outra figura delituosa, á que se imputa ser simple home de palla da súa proxenitora", di sobre a filla de Teresa. En definitiva, engaden, "das probas testificais, periciais e documentais practicadas no plenario non se lograron acreditar de ningunha maneira a veracidade da tese esgrimida polo Ministerio Fiscal, consistente en que o diñeiro investido nesta operación procedía da actividade ilícita de narcotráfico".

A PLANTA DE CHINA

Tras botar por terra calquera indicio de delito nesa primeira operación, entra a valorar a adquisición dunha planta de elaboración e transformación de produtos do mar en China, e pola que se acusaba de branqueo a Francisco, Óscar e Teresa Charlín, ademais da Natalia S. Charlín e outros. Unha vez máis, sobre Teresa e Natalia o tribunal explica que non hai antecedente de delito de tráfico de droga que sustente o branqueo que lles imputan, e apunta que análoga situación ten Óscar Charlín.

Ademais, afea que no escrito do fiscal dáse unha "falta concreción, especificación dos feitos que se atribúen a cada unha das persoas (...) e limítase a verter imputacións contra o conxunto de acusados sen o máis mínimo indicio de individualización". Suma a isto que as probas practicadas no plenario opóñense aos feitos descritos polo Ministerio Público respecto desa operación.

AS CONTAS EN SUÍZA

En canto ás contas abertas en Suíza, que a Fiscalía sostiña que entraban dentro dunha operación dos Charlíns (en concreto de Josefa e Óscar Charlín e da filla desta Noemí O. Charlín) para blanquear diñeiro do narcotráfico, o tribunal afea unha vez máis ao fiscal do caso "que non reflicta (no seu escrito) dato obxectivo algún capaz de sustentar a existencia dese delito". "A acusación pública manifesta que esas contas se nutriron dos ingresos realizados entre os anos 2000 e 2010, o que resultou ser incerto como se desprende das probas" examinadas, indica.

Fíxase sobre todo na testifical da funcionaria que realizou os informes sobre a información das comisións rogatorias a Suíza, e conclúe que os procesados "non perseguían ingresar nelas cantidades de diñeiro procedente dunha actividade de tráfico de sustancias estupefacientes, nin polo tanto que pretendesen coa apertura desas contas correntes no estranxeiro ocultar a existencia deses fondos ás autoridades españolas encargadas de perseguir os delitos de branqueo de capitais".

Sobre outra das operacións analizadas, a presunta utilización da mercantil Orco-Galaica para blanquear capitais procedentes da droga, o tribunal indica que esa imputación tamén debe decaer por falta de indicios. E o mesmo indica da compra dun inmoble. "Finalmente, só dicir que polas razóns expostas nos fundamentos xurídicos desta resolución que estamos a concluír, procede a absolución de todos os acusados por inexistencia de probas de cargo que nos autoricen emitir pronunciamentos condenatorios respecto dalgún deles, con declaración de oficio das costas procesuais causadas", conclúe o tribunal.

Jaime Sanz de Bremond, avogado dunha das acusadas, mostrou a súa satisfacción pola absolución da súa defendida e de todos os demais acusados, destacando que "afortunadamente, a sentenza absolve a todas as persoas que, por ter un determinado apelido ou pertencer a unha concreta familia, foron acusadas sen que existise causa para iso, segundo se conclúe agora".

Fachada de sala de vistas da Audiencia Nacional | Fonte: Alejandro Martínez Vélez - Arquivo