Un mozo de 21 anos de Silleda, 'cabecilla' dun grupo criminal de estafadores que obtivo 176.000 euros por vendas en liña

Un mozo de 21 anos de Silleda foi detido como principal responsable dun grupo criminal de estafadores de venda de artigos en liña polo que hai outras tres persoas investigadas. A operación denominada 'Cacheira' iniciouse a principios de 2024 tras unha denuncia dunha estafa en Internet pola compra dun produto que nunca se recibiu e foi levada a cabo polo Grupo de Patrimonio da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra e o Equipo de Policía Xudicial de Lalín, coa colaboración da Comisaría da Policía Nacional de Xaén. A partir dese momento, os axentes realizaron un filtrado de delitos co mesmo modus operandi e recompiláronse máis dun cento de denuncias a nivel nacional relacionadas co feito investigado.

Deste xeito, os axentes comprobaron a existencia de varias webs fraudulentas de venda de diferentes artigos, nas que os clientes que realizaron as compras mediante pagos con cartón de crédito non chegaron a recibir a compra. Segundo explica o instituto armado, o diñeiro ingresado por estas webs fraudulentas era derivado a diferentes contas bancarias co obxectivo de establecer unha rede de operacións que dificultase o rastrexo do mesmo para desviar estes fondos a outras contas e, desde alí, darlles unha aparencia de orixe lícita, o que coincide coas fases previas ao branqueo de capitais e motivou o inicio da investigación.

A partir diso, os axentes realizaron unha análise das distintas webs e direccións IP dos computadores desde os que xestionaban as trasaccións e contas bancarias vinculadas aos pagos por Internet, e constatan que o grupo operaba na provincia de Pontevedra, con colaboradores en Barcelona. Do estudo de máis de 100 contas bancarias de distintas entidades, a Garda Civil confirmou a autoría do delito de branqueo de capitais, que considera de tipo agravado por realizarse dentro dun grupo criminal. O instituto armado calcula que obtiveron de forma ilícita máis de 176.000 euros. A primeira das detencións tivo lugar en novembro de 2024, co arresto do mozo de 21 anos, residente en Silleda, como principal responsable do presunto delito de branqueo de capitais.

Tras ser posto a disposición xudicial, quedou en liberdade con medidas cautelares. Ademais, tiña en vigor unha orde de procura e detención por un Xulgado de Cádiz, por feitos relacionados con esta investigación. Ademais, 21 de xaneiro de 2025 en Sant Andreu da Barca (Barcelona), tomouse declaración en calidade de investigados a outros dous compoñentes do grupo, ambos de 24 anos de idade, e residentes en Barcelona, como os presuntos autores da realización das webs fraudulentas. Finalmente, o pasado día 24, en Lalín, cítase en calidade de investigado a outro home de 24 anos, veciño da localidade, como outro dos integrantes do grupo, que utilizaba as webs fraudulentas para a venda de artigos en liña. A investigación foi dirixida polo Xulgado de Instrución número 1 de Lalín e coordinada polo Fiscal especialista de delitos económicos da Fiscalía de Pontevedra.