Detidos na Coruña por captar "mulas económicas" para branquear diñeiro de estafas tecnolóxicas
Aos implicados impútanselles delitos de estafa, branqueo de capitais, falsidade documental e pertenza a grupo criminal.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17/12/2024 | Actualizada ás 11:22
O Equipo contra a Ciberdelincuencia da Garda Civil da Coruña deu por desarticulado un grupo criminal asentado na Coruña dedicado á captación de "mulas económicas" para o branqueo de capitais procedentes de diversos delitos de estafa tecnolóxica, entre os que se inclúen 'vishing' e 'smishing' bancario, estafas do 'fillo en apuros', hackeo de contas de WhatsApp e fraudes en compravenda de vehículos, entre outros.
Segundo informou o Instituto Armado nunha nota de prensa, a operación, denominada 'Amurart', concluíu coa detención de tres persoas e a investigación doutras catro nas localidades coruñesas da Coruña, Arteixo, Muros e Negreira.
Aos implicados impútanselles delitos de estafa, branqueo de capitais, falsidade documental e pertenza a grupo criminal.
Tal e como detallou a Garda Civil, o grupo tiña como obxectivo principal a comisión reiterada de estafas tecnolóxicas para obter beneficios ilícitos que, posteriormente, eran blanqueados mediante "unha complexa armazón financeira". No período investigado, os beneficios obtidos ascenden a 56.377 euros.
Para iso, os integrantes do grupo utilizaban contas bancarias denominadas "contas ponte", abertas con datos persoais facilitados polas "mulas económicas".
Estas persoas, "conscientes da ilicitude dos seus actos, entregaban a súa documentación e acceso a contas bancarias a cambio dunha compensación económica". Nalgúns casos, asegura a Garda Civil, as mulas participaban activamente utilizando as contas e cartóns; noutros, cedían o control das mesmas aos líderes do grupo.
Entre os detidos, destacan os dous principais reclutadores de mulas, de 23 e 31 anos, que contan con numerosos antecedentes por delitos similares labores noutras provincias e foron vinculados a outras operacións de estafa levadas a cabo pola Garda Civil da Coruña.
ÁMBITO NACIONAL DA OPERACIÓN
A investigación iniciouse tras a denuncia de varias vítimas en diferentes puntos do territorio nacional: Coria e Navalmoral de la Mata (Cáceres), Almogía (Málaga), Camargo (Cantabria), Íscar (Valladolid), Villalpando (Zamora), Cartagena (Murcia), Torrent (Valencia), Mahón (Illes Balears) e Muros (A Coruña). Estas estafas xeraron un prexuízo económico total de 60.377 euros.
Durante as primeiras detencións, constatouse que as mulas económicas facilitaran voluntariamente a súa documentación persoal a cambio de diñeiro a unha parella de coñecidos da súa contorna social, que posteriormente utilizaban estes datos para crear contas bancarias.
A través destas contas, o diñeiro das estafas era transferido, retirado en caixeiros ou desviado a outras contas ponte, dificultando o labor policial de identificación dos autores materiais das fraudes.
A operación continúa aberta e céntrase agora en identificar os chanzos superiores da organización, responsables materiais dos delitos de estafa tecnolóxica.
As dilixencias instruídas pola Garda Civil, xunto cos detidos, foron postas a disposición do Xulgado de Garda de Negreira, onde levaron a cabo as detencións dos principais reclutadores.
