Cae unha rede de venda fraudulenta de mascotas que estafou máis de 35 millóns
Hai 28 arrestados e 30 investigados por máis de 680 delitos nesta macrooperación, que arrincou cunha detención en Valencia.
Por Europa Press / Redacción | A Coruña | 27/12/2024 | Actualizada ás 12:45
A Garda Civil, nunha operación conxunta con Interpol e a Policía Nacional de Colombia, desarticulou unha rede criminal internacional que defraudara en España máis de 150.000 euros a un total de 250 vítimas, a través de estafas de vendas de animais de compañía.
Hai un total de 28 persoas detidas e 30 investigadas entre España e Colombia, aos que se lles atribúe 681 delitos, aínda que as investigacións continúan abertas e poderían alcanzar o milleiro, destaca o Instituto Armado.
O operativo permitiu á Benemérita esclarecer un total de 681 feitos delituosos: 335 estafas, 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 ameazas, 60 branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. A organización logrou un volume de máis de 35 millóns de euros en transaccións con criptomonedas, e chegou a ingresar máis de tres millóns de euros en efectivo ao longo do territorio español.
A OPERACIÓN INICIOUSE TRAS UNHA DENUNCIA POR ESTAFA
A operación --bautizada 'Canmoney'-- iniciouse tras unha denuncia por estafa, tras pagar pola compra dunha mascota que nunca chegou a recibir. O diñeiro obtido das estafas era ingresado en contas bancarias e, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a contas da organización.
As estafas centrábanse na suposta venda de cans de compañía ofertadas por uns 500 euros a través de diversos portais de compravenda. Para gañar a confianza das vítimas, os estafadores enviaban documentos de identidade usurpados, previamente obtidos doutras persoas estafadas
