Desmantelada unha organización que utilizaba datos bancarios conseguidos por "hacking" para financiar a inmigración ilegal

Axentes da Policía Nacional, coa colaboración do Servizo Secreto dos Estados Unidos, desarticularon un grupo, coa detención de 16 persoas en varias provincias --entre elas Pontevedra--, que utilizaba numeracións de cartóns bancarios comprometidas mediante 'hacking' para pagar os gastos de cidadáns colombianos que entraban de forma irregular en España.

Segundo informou a Policía Nacional, os axentes detectaron máis de 300 billetes adquiridos con cartóns usados fraudulentamente e identificado máis de 200 viaxeiros que utilizarían as rutas aéreas Bogotá-Madrid ou Bogotá-París-Madrid.

Os arrestados obtiñan na 'darknet' os datos dos cartóns vulnerados a clientes de banca de máis de 20 países, datos que utilizaban, posteriormente, nunha extensa rede de establecementos conniventes denominados 'carders'. Os investigadores estiman que a fraude consumada ata a data ascende a máis de 250.000 euros.

Neste operativo foron detidas 16 persoas en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Pontevedra, Palma de Mallorca e Bilbao acusados de uso fraudulento de cartón bancario, falsidade documental, estafa, inmigración ilegal e estancia irregular, receptación e furto.

INICIO

A operación comezou cando axentes especialistas en falsidade documental e control de fluxos migratorios detectaron movementos de viaxeiros que poderían estar relacionados con actividades de inmigración ilegal de cidadáns colombianos cara a España.

De forma paralela, axentes especializados en medios de pago detectaron o uso ilícito de numeracións de cartóns bancarios cuxa finalidade primordial era a adquisición de billetes de avión e posterior uso por terceiras persoas.

"Tras realizar as primeiras pescudas descubriron que se trataba do mesmo grupo delincuencial, o cal se dedicaban a introducir de forma ilegal no noso país persoas de orixe colombiana de forma ilícita, xa que todos os gastos que supón unha viaxe ata España -billetes de avión e hoteis- abonábanos con datos de cartóns obtidos mediante carding", relatou a Policía. Ademais, contaban con toda unha rede de axencias de viaxes, hoteis e outros establecementos conniventes os cales lles facilitaban cargos elevados e non presenciais.

Avanzada a investigación descubriuse que era a través da 'darknet' onde conseguían a información dos cartóns bancarios vulneradas, concretamente en páxinas especializadas na venda deste tipo de información. Estas páxinas adoitan conseguir esta información ilícita, que posteriormente pon á venda, mediante ataques tipo 'hacking' ou 'cracking' a bases de datos de entidades de crédito, pasarelas de pago ou similares.

MÁIS DE 20 PAÍSES

Os investigadores detectaron que os propietarios dos cartóns e vítimas da fraude atopábanse en máis de vinte países, incluído por todo o territorio nacional español, aínda que os beneficiarios dos pagos eran case na súa totalidade de nacionalidade colombiana.

Os investigados, ademais de usar os datos bancarios de forma fraudulenta, tamén facían uso de documentos de identidade falsos, desde pasaportes americanos a cedulas mexicanas ata documentos españois. Por este motivo a investigación levouse a cabo en colaboración co Departamento de Aduanas e Protección Fronteiriza e o Servizo Secreto dos Estados Unidos.

EN AVIÓN

"Unha vez cos datos bancarios no seu poder compraban os billetes necesarios nas empresas conniventes para a súa finalidade real que era introducir de forma irregular en España a cidadáns estranxeiros", sostén a Policía.

Para iso utilizaban tres rutas aéreas diferentes: Bogotá-Madrid; Bogotá-Barcelona e a ruta mixta Bogotá-París-España. Os axentes detectaron máis de 300 billetes adquiridos con cartóns usados fraudulentamente e identificado máis de 200 viaxeiros.

Ata o momento corroboráronse estas rutas como as usadas principalmente pola organización para o favorecimiento da inmigración ilegal, pero os axentes están a investigar outros itinerarios, con orixe en Colombia, e destino outros países como Estados Unidos.

A operación culminou coa detención de 16 persoas, en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Pontevedra, Palma de Mallorca e Bilbao, aos cales impútaselles o uso fraudulento de cartón bancario, falsidade documental, estafa, inmigración ilegal e estancia irregular, receptación e furto.

Os investigadores estiman que a fraude consumada ata a data, é dicir cartóns que foron usadas e non rexeitadas pola pasarela de pagos, ascende a máis de 250.000 euros. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións.

Detención en Vigo do autor dun crime no barrio de Ou Carqueixo de Lugo. GUARDIA CIVIL