O xuízo contra "Os Charlín" por branqueo de diñeiro comeza este martes

A Audiencia Nacional xulgará desde este martes a parte do clan dos charlines por branqueo de capitais derivados do tráfico de droga cometido no seo dunha organización delituosa. En total sentarán no banco dez membros do clan, aínda que o principal investigado nesta causa, o capo da droga e patriarca desa familia, Manuel Charlín, faleceu en 2021 aos 89 anos.

A Fiscalía Antidroga, no seu escrito de acusación, recollido por Europa Press, solicita penas que van dos 5 aos 6 anos de prisión para cada un dos acusados, entre os que se atopan fillos e netos do capo, e multas que oscilan dos 10 aos 12 millóns de euros para cada un.

Interesa así mesmo o comiso definitivo en favor do Estado da totalidade dos elementos patrimoniais que se usaron para posibilitar o branqueo de diñeiro logrado polo narcotráfico, e en concreto refírese a unha depuradora de marisco na Illa de Arousa, varios pisos, trasteiros e garaxes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suíza e cantidades equivalentes ao investido en China e que ascendería a case 2 millóns de euros.

"INXENTES GANANCIAS"

Antidroga explica que como consecuencia da actividade do narcotráfico "os acusados integrantes do clan familiar dos Charlín enriquecéronse co produto da venda de sustancias estupefacientes", e coa finalidade de ocultar o "importante patrimonio ilicitamente obtido (...) crearon todo un entramado de persoas, sociedades e outras formas xurídicas interpostas que obedecían á finalidade de evitar que o produto desa actividade ilícita chegase a figurar nalgún momento ao seu nome".

Así, continúa a Fiscalía, puideron introducir no tráfico mercantil "inxentes ganancias" e crearon unha aparencia de licitude de tales ingresos e lograron a ocultación da súa orixe. Engade que quen tiña a última palabra sempre era o capo Manuel Charlín Gama a pesar de que estivese a cumprir pena de prisión, porque "era consultado achega do destino e da actuación en relación con determinados bens".

O Ministerio Público lembra que xa en 2003 houbo unha primeira sentenza por branqueo contra varios dos compoñentes do clan, pero apunta que isto non impediu que con posterioridade a actividade de ocultación e transformación da titularidade e orixe dos bens continuou.

UNHA DEPURADORA DE MARISCO E UNHA PLANTA EN CHINA

En concreto, Antidroga explica que en maio de 2008 poxouse por orde xudicial unha depuradora de marisco e os terreos adxacentes á mesma que pertenceran a Teresa Charlín Pomares, filla do capo. E explica que a esa poxa asistiu a filla de Teresa, Natalia Somoza --procesada-- que se fixo con todo por 795.000 euros. "Con todo foi consciente en todo momento de non ser máis que un simple home de palla da súa nai que era quen realmente puña o diñeiro e adquiría para si os bens poxados", sinala o fiscal para logo apuntar que a cantidade abonada proviña do narcotráfico.

Suma a isto que os terreos adquiridos en poxa foron finalmente adxudicados unha construtora para colocalos a nome doutro home de palla, Ramón Rodríguez Paz --tamén procesado--, "a pesar de continuar sendo en realidade de Teresa Charlín. Co mesmo propósito de ocultar a orixe ilícita das cantidades procedentes da droga, o clan investiu 1,95 millóns de dólares nunha planta de elaboración e transformación de produtos do mar na cidade chinesa de Qingdao.

O Ministerio Público indica que os acusados investiron na posta en funcionamento da fábrica e no arrendamento dos terreos circundantes por 50 anos. "Tratábase dunha operación de investimento arrendaticia a longo prazo, non da compra da planta", lembra o escrito que engade que a investimento se fixo desde unha mercantil situada no paraíso fiscal das Illas Virxes Británicas.

Sobre esa planta, explícase que o clan subarrendó a súa explotación tras varios anos polo prezo de 7.000 euros mensuais, polo que lograban rendas de aparencia lícita. E engade que en 2009 trataron de traspasar o negocio para reintegrar no seu patrimonio o investido. Con todo, as autoridades chinesas quitáronlles os dereitos sobre esa planta ao retirarlles a licenza de actividade por non pasar as revisións ás que estaban obrigados.

AS CONTAS SUÍZAS

Fiscalía sinala que a investigación policial permitiu dar con varias contas abertas en entidades bancarias suízas onde se ingresaron importantes cantidades de diñeiro proveniente do narcotráfico. Nutríronas entre 2000 e 2010, e o obxectivo era ocultar eses fondos ao fisco español e ás autoridades que perseguen o branqueo.

Segundo o Ministerio Público, na conta titulada 'Malla' acharon 1,3 millóns de euros, en 'Viauton' un total de 757.844 euros, e na conta 'Blue' 239.424 euros.

Entrada á Audiencia Nacional | Fonte: Europa Press - Arquivo