Colaboración galega no desmantelamento en España, Francia e Portugal dunha armazón de sociedades fraudulentas

A Garda Civil, en colaboración con axentes da Garda Nacional Republicana e a Autoridade Tributaria e Aduaneira de Portugal, participou nunha operación liderada pola Fiscalía Europea para desmantelar unha armazón de sociedades con fraude fiscal de 33 millóns de euros. Durante o desenvolvemento desta acción coordinada realizáronse 206 rexistros en Portugal, 13 no noso país e un en Francia, co resultado de 11 detencións e a incautación de 43 vehículos e 120.000 euros en territorio portugués.

Desmantelado unha armazón de sociedades que operaban en Portugal, España e Francia cunha fraude ao IVE de 33 millóns de euros | Fonte: GARDA CIVIL

Tamén se interveu numerosa documentación tanto en formato físico como electrónico relacionado coa actividade ilícita das empresas implicadas. As actuacións levadas a cabo en España foron lideradas pola Fiscal Europea Delegada de Madrid, mediando o Xulgado Central de Instrución número 1 da Audiencia Nacional como Xuíz de Garantías. Estiveron coordinadas pola Unidade Técnica de Policía Xudicial da Garda Civil, participando tamén as Unidades Orgánicas de Policía Xudicial de Madrid, Ourense, Valladolid, Salamanca, Cidade Real, Huelva, Sevilla, Tarragona, Pontevedra e Barcelona.

A investigación foi declarada secreta, permanecendo a día de hoxe a investigación aberta, non descartándose a investigación de máis persoas nos países afectados, segundo informou a Garda Civil nun comunicado. As autoridades portuguesas iniciaron en 2022 esta actuación contra esta armazón implicada nunha fraude intracomunitario de IVE en operacións comerciais, sendo investigados por organización criminal e branqueo de capitais. Durante os días 2 e 3 de xullo desta semana, a Garda Civil colaborou nun auxilio fiscal procedente da delegación da Fiscalía Europea en Portugal.