'Os Charlines' sosteñen ante a Audiencia Nacional que o seu patrimonio non procede do narcotráfico

Josefa Charlín, que está a ser xulgada pola Audiencia Nacional (AN) xunto a outros oito membros do clan de 'Os Charlines' por branqueo de capitais derivados do tráfico de droga, aseverou este luns que o diñeiro que ingresou en contas que abriu en Suíza en 2000 non proviña do narcotráfico senón da venda dunha canteira de granito nos 90, e recalcou que puxo de apoderada á súa filla, Noemí Outón, por se lle pasaba algo a ela, para que puidese reclamar esas cantidades.

Desta maneira, e en resposta a preguntas do seu avogado (negouse a responder ao fiscal) saíu ao paso da acusación do Ministerio Público de abrir varias contas en Suíza, no Banco Clariden Leu, para ingresar importantes cantidades de diñeiro provinte do narcotráfico. Nutríronas entre 2000 e 2010, e o obxectivo era ocultar eses fondos ao fisco español e ás autoridades que perseguen o branqueo, sinalaba no seu escrito de acusación.

Esas tres contas denomináronse 'Malla' (1,3 millóns de euros), 'Viauton' (757.844 euros), e 'Blue' (239.424 euros), e Josefa Charlín apuntou que esas cantidades se trasladan desde o Citibank (da conta nomeada 'Gaia') por recomendación do seu xestor de confianza. 

Neste sentido, insistiu en que a orixe dese diñeiro provén de contas abertas no 94 e aseverou que a súa filla, tamén acusada de branqueo, non asinou nada. "Asinei eu todo, a miña filla non asinou nada, puxen á miña filla por se me pasase algo, que puidese reclamar ese diñeiro. Así me asesoraron", engadiu. Noemí Outón corroborou o devandito pola súa nai, e é que ela non aperturó esas contas en 2000, que non asinou ningún documento, que non se desprazou a Suíza para iso e que non deu consentimento para figurar como apoderada nas contas de Josefa Charlín.

A DEPURADORA DE MARISCO

No día de hoxe tamén declarou a irmá de Josefa, Teresa Charlín, a quen a Fiscalía relaciona cunha operación de branqueo para a que se usou unha depuradora de marisco. En concreto, Antidroga explicaba no seu escrito que en maio de 2008 poxouse por orde xudicial esa planta e os terreos adxacentes á mesma que pertenceran a Teresa Charlín e que a esa poxa asistiu a filla de Teresa, Natalia Somoza (procesada) que se fixo con todo por 795.000 euros.

"Con todo foi consciente en todo momento de non ser máis que un simple home de palla da súa nai que era quen realmente puña o diñeiro e adquiría para si os bens poxados", sinalaba o fiscal para logo apuntar que a cantidade abonada proviña do narcotráfico. Sumaba a isto que os terreos adquiridos en poxa foron finalmente adxudicados a unha construtora para colocalos a nome doutro home de palla, Ramón Rodríguez Paz (tamén procesado), "a pesar de continuar sendo en realidade de Teresa Charlín".

Teresa Charlín negou este luns adquirir eses bens, asegurando que o fixo a súa filla Natalia porque ela tiña moitos problemas nesa época xa que lle detectaron un cancro e morreran outras dúas fillas. "Cando hai que coller a depuradora estaba a saír da quimioterapia, con depresión grande e non tiña forzas suficientes", apuntou. Así, dado que a súa filla xa estaba a traballar en marisco, decidiu que ela ía á poxa e así foi como se fixo coa depuradora co diñeiro que obtivo da venda de propiedades máis uns créditos que lograron hipotecando un piso. Apuntou, iso si, que todo o diñeiro que se presentou na poxa era de orixe lícita e que ela quedou cun 10 por cento da depuradora.

A DÉBEDA CO CONSTRUTOR

En canto ao feito de que o construtor Ramón Rodríguez Paz se fixese finalmente con esa planta por unha débeda previa existente, Teresa Charlín explicou que descoñecían no momento da poxa ese extremo, que foi un erro dos xulgados, e engadiu que liquidaron o problema abonando en metálico a débeda de 170.000 euros con diñeiro en 'b' obtido da compra venda de marisco procedente de Portugal.

Sobre a súa posible participación no investimento do clan de 1,95 millóns de dólares nunha planta de elaboración e transformación de produtos do mar na cidade chinesa de Qingdao co propósito de ocultar a orixe ilícita das cantidades procedentes da droga, Teresa Charlín quíxose desmarcar da mesma sinalando que se foi nunha ocasión a ese país asiático foi para facer turismo.

A súa filla, Natalia Somoza, que tamén declarou este luns a preguntas do seu avogado, corroborou en síntese o explicado pola súa nai, que comprou a planta de marisco (Sochar) con axuda de Teresa Charlín, que contaba con experiencia no sector e a súa nai co diñeiro e que nunca tivo vinculación previa con actividades nin de narcotráfico nin de branqueo: "o apelido".

Do pago ao construtor, recoñeceu que se lle pagou con diñeiro en 'b', pero sostivo que a orixe do mesmo viña tanto da súa empresa como da da súa nai. "No noso sector parte do marisco vén non declarado e a venda faise tamén sen declarar, o 20 por cento da facturación", explicou. Pola súa banda, o construtor confirmou que con ese acordo buscaba cobrar a débeda e que recibiu unha carta de pago co diñeiro en metálico que puxo a disposición dos servizos de administración da súa empresa. Negou con todo coñecer a orixe dese diñeiro recibido: "Eu non rechistei de onde procedía".

Nesta segunda xornada tamén compareceron ante o tribunal Melchor Charlín e Óscar Charlín. Aínda que o primeiro negouse a responder tanto ao fiscal como ás defensas, o segundo si contestou ao seu avogado para sinalar que tivo relación coa empresa Orco Galaica, que se dedicaba á compra e á venda de produtos, que tras saír do cárcere regresou a ese negocio pero que finalmente decidiu montarse pola súa conta. En canto ao feito de que aparecese tamén en contas en Suíza, explicou que nunca subscribiu nada, e que se decatou no procedemento penal de que aparece nas mesmas.

CAMBIO DE AVOGADA

Este luns tamén estaba previsto o interrogatorio doutro dos acusados, Santiago do Campo, aínda que a defensa solicitou que se postergue un día a súa comparecencia ante o tribunal debido a un cambio de última hora na dirección letrada por perda de confianza.

A Audiencia Nacional xulga desde finais de setembro a parte do clan de 'Os Charlines' por branqueo de capitais derivados do tráfico de droga cometido no seo dunha organización delituosa. En total sentan no banco nove membros do clan, aínda que o principal investigado nesta causa, o capo da droga e patriarca desa familia, Manuel Charlín, faleceu en 2021 aos 89 anos. A Fiscalía Antidroga, no seu escrito de acusación, solicita penas que van dos 5 aos 6 anos de prisión para cada un dos acusados, entre os que se atopan fillos e netos do capo, e multas que oscilan dos 10 aos 12 millóns de euros para cada un.

Interesa así mesmo o comiso definitivo en favor do Estado da totalidade dos elementos patrimoniais que se usaron para posibilitar o branqueo de diñeiro logrado polo narcotráfico, e en concreto refírese a unha depuradora de marisco na Ila de Arousa, varios pisos, trasteiros e garaxes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suíza e cantidades equivalentes ao investido en China e que ascendería a case 2 millóns de euros.