Destapada unha fraude millonaria na venda de gasoil adulterado en gasolineiras low-cost
Realizáronse 43 detencións, con 90 sociedades e 100 persoas físicas de diversos países investigados.
Por Europa Press / Redacción | Madrid | 13/05/2020 | Actualizada ás 12:39
A Axencia Tributaria completou unha extensa investigación desenvolvida durante máis dun ano que permitiu desarticular unha complexa organización de fraude no sector dos hidrocarburos, dirixida desde Alacante e que operaba en oito comunidades autónomas, entre elas Galicia, que adquiría en diversos países da Unión Europea gasóleo de automoción modificado lixeiramente na súa composición para evitar os controis fiscais comunitarios e que podería defraudar uns 11 millóns de euros, segundo informou o Ministerio de Facenda nunha nota.
Este produto vendíase finalmente en diversas CCAA a estacións de servizo 'low cost' ou de 'marca branca', cun dobre beneficio fiscal: a falta de pagamento do Imposto de Hidrocarburos grazas á adulteración do produto, e tamén o do IVE, non ingresando o imposto repercutido aos seus clientes, a partir dunha estrutura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentais e homes de palla.
A investigación esténdese a máis de 100 persoas físicas de diversos países (España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Romanía, Lituania e Armenia), así como a 90 persoas xurídicas españolas e doutros estados membros da UE (Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemaña, Dinamarca, Malta e Lituania).
No marco da investigación realizáronse diversas actuacións de entrada e rexistro en ata 19 oficinas, instalacións e domicilios particulares, nas que participaron máis de 150 funcionarios da Axencia Tributaria, tanto de Vixilancia Aduaneira como da inspección de Aduanas e Impostos Especiais e das Unidades de Auditoría Informática.
43 DETIDOS E FRAUDE DE POLO MENOS 11 MILLÓNS
Como consecuencia resultaron detidas 43 persoas, ordenándose o ingreso en prisión de 10 delas, e incautáronse preto de 300.000 euros en efectivo, ademais de inmobles, máis dun centenar de contas bancarias, vehículos de alta gama e obxectos de luxo.
A organización estaba especialmente implantada na provincia de Alacante, na que se atopaba a súa dirección, aínda que a súa acción estendíase a oito comunidades: Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castela A Mancha e Navarra.
