Unha operación dun xulgado de Sarria desarma unha trama de branqueo de capitais con catro detidos en Huelva
Por E.P. | LUGO | 21/05/2024 | Actualizada ás 10:58
Unha operación dirixida polo Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Sarria permitiu desarticular un grupo dedicado ao branqueo de capitais en España, pero con epicentro en Sudamérica, que se saldou con catro detencións en Huelva.
Trátase da operación 'PonsGoian', iniciada o pasado ano e que continúa aberta, sen descartarse máis detencións. Esta célula, segundo informa o Instituto Armado, formaba parte dunha rede que operaba a nivel nacional e internacional e que empregaba como fonte de enriquecemento os fondos obtidos en fraudes a gran escala a empresas.
Empregaba o sistema coñecido como 'business e-mail compromise' (BEC) para poder extraer diñeiro de maneira ilícita e a continuación blanquear as ganancias a través da compra de criptomonedas e as apostas deportivas de baixo risco. Así, ao empregar movementos con poucas cantidades de diñeiro, evitaban que saltasen as alarmas dos organismos de control.
Entre o catro detidos, atopábase a persoa encargada de captar a terceiros para que abrisen contas en bancos, en portais de apostas e noutros portais que puidesen empregarse nesta trama.
