Macroperación contra a ciberdelincuencia, con afectados en Galicia
Detidas 24 persoas por defraudar un millón anual a máis de 300 persoas mediante ciberestafa.
Por E.P. | MADRID | 12/07/2019 | Actualizada ás 11:51
A Policía Nacional detivo a 24 persoas pertencentes a unha organización internacional que utilizaba cartóns vinculados a sistemas Wallet e NFC de aplicacións de pago para teléfonos móbiles, coas que defraudaron máis dun millón de euros anuais que blanqueaban posteriormente a través da compra e venda de criptomonedas.
Mediante o método 'phising', os membros da banda chegáronse a apropiar das credenciais bancarias de máis de 300 vítimas localizadas en Madrid, Cataluña, Galicia, a Costa do Sol, Aragón, Asturias e Melilla. Ademais, detectáronse actividades similares da organización en Bélxica, Holanda e Marrocos, onde as autoridades marroquís detiveron a 23 persoas máis relacionadas coa operación contra a fraude en liña.
En total, arrestouse a 47 persoas entre España e Marrocos, aínda que a operación segue aberta e as autoridades españolas non descartan novas detencións. Ademais, rexistráronse oito domicilios en Madrid e na Costa do Sol, onde se localizaron evidencias que relacionan os feitos investigados cos detidos.
Tamén se interviñeron equipos informáticos, discos duros, teléfonos móbiles, documentación bancaria, xustificantes comerciais das operacións, diversa documentación relativa a documentación de identidade e claves de acceso á banca en liña dalgunhas vítimas, moeda Bitcoin, cartóns bancarios, vehículos de alta gama, motocicletas e 80.000 euros en efectivo.
ESTAFABAN CON APP DE PAGO
A investigación, que continúa aberta, iniciouse en abril do ano 2018 cando se constataron varias denuncias, tanto de particulares como de entidades bancarias, pola utilización fraudulenta de cartóns de crédito cun denominador común: en todos os casos denunciábanse extraccións en caixeiros ou compras en comercios físicos a través de aplicacións de pago por móbil.
Así, os axentes constataron que os implicados comezaban a estafa a través do método 'phising', unha forma que os ciberdelincuentes utilizan para conseguir a información necesaria da vítima, como contrasinais ou datos de cartóns de crédito. Os detidos empezaban co envío masivo de correos electrónicos trampa nos que simulaban ser entidades bancarias coa finalidade de acceder á información financeira das persoas seleccionadas.
